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據路透社6月10日消息，天津港控股有限公司旗下天津港第五港埠有限公司（下稱第五港埠）表示，存放在私人倉庫中的部分鐵礦石被兩家未公開的代理和貿易公司非法提單。

在發現非法提單的舉動之后，第五港埠采取了措施，阻止對方繼續提單，并提醒仍有大宗商品貨物存放在港口的客戶，查驗貨品現狀。

路透社報道稱，在一份落款日期為今年5月29日的備忘錄中，第五港埠采告知客戶，一家物流代理公司和一家貿易公司，在未經受權并未支付港口費的前提下，擅自進行了提單。該備忘錄并沒有明確指出當事方公司的具體名稱和違法性質。

目前，在中國以大宗商品作為抵押獲取貸款是比較常見的做法，并不違法。但是，復制收據將同一資產向多個債權人進行重復抵押，則屬于欺詐行為。

“中國港口再次出現違規新例，將會提高外界對在中國進行貨物倉儲以及大宗商品融資風險的擔憂。”一位交易員對路透社表示。

在2014年6月初，《華爾街日報》報道青島港發生大宗商品融資詐騙案件，案件的主角是以德正資源及其子公司德誠礦業為核心企業的“德正系”。

德正系涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調查，多家銀行被牽涉。

德誠礦業涉案金額約45億美元，其中大部分貸款來自中資銀行。外資銀行在青島港騙貸案中的風險敞口達5億美元。

在青島港融資詐騙案中遭遇損失的外資銀行，以及部分貿易公司已經提起訴訟，索賠數億美元。而在此事件之后，中國港口的監督管理問題也備受外界關注。

上述備忘錄對事件責任的說明稱，此事件完全是由經紀人和相關下游貿易商、港口公司的違規操作造成，第五港埠并未參與任何未經授權的貨物提單。因此，第五港埠不涉及任何違法行為。

然而，貨物代理商要想提走倉儲的大宗商品，正常手續流程需獲得由港口開出的證明，并繳納管理費，出示經律師核實過的由運輸公司和海關出具的備忘錄文件。

參與相關交易的交易員向路透社確認發現了涉事貿易公司的一名經理，但他拒絕了就此發表評論。相關交易員還指認了該貨物代理公司的母公司。

天津港發言人則表示，公司正在就此事展開調查，目前海關方面還沒有針對此事做出回應。

據路透社引援消息人士信息，此次被非法提單的貨物屬于浙江物資產業（集團）總公司旗下的浙江國際貿易有限公司所有。

該公司在收到定金之后為一家小型貿易公司進口了鐵礦石，但余款還未結清，鐵礦石就從倉庫中“不翼而飛”。

浙江物資產業集團公司已證實這批鐵礦石為其進口貨物，目前仍在調查貨物蹤跡。

由于公司已墊付了全部貨款，這也意味著，這家公司將承擔此次非法提單帶來的潛在損失。

目前尚未有關于涉案貨物的具體金額，通常用于運送鐵礦石的船只載重約為17萬噸，以目前市場價計算，約為1100萬美元（約合6826萬元人民幣）。

另一家國有貿易公司，天津市物資集團總公司已經通過電子郵件證實，目前其下屬公司暫時不能動用存儲在天津港私人倉庫的鐵礦石。第五港埠的的律師也證實了一些物資被凍結，但拒絕進一步作出解釋。